Caso Emperador
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| Caso Emperador | |
| Datos | |
| Ámbito | Internacional (España-China) |
| Partido | Sin datos [+] |
| Empresa(s) | Gold City |
| Cargos | Sin datos [+] |
| Dinero estafado (€) | Sin datos [+] |
| Fecha inicio investigación | Sin datos [+] |
| Fecha sentencia | Sin datos [+] |
| Sentencia | Sin datos [+] |
Caso Emperador es una presunta trama empresarial china dedicada al blanqueo de capitales en España.
Entre los primeros detenidos se encontraron un abogado que fue indultado en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero[1] y un Inspector de Policía condecorado en 2011 con la medalla al Mérito Policial con distintivo Rojo por el entonces Ministro de Interior Antonio Camacho[2] .
Contenido |
[editar] Implicados
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- Directamente
- "Profesor Huang": Jefe supremo de la trama y encargado de verificar la llegada del dinero blanqueado (padre de Gao Ping)[3]
- Gao Ping: "El Emperador"[4]
- Weijung: Mano derecha de Gao Ping[5]
- François Leiser: Jefe de la organización internacional[6]
- Rafael Pallardó: Encargado de sacar de España el dinero negro[7]
- Malka Maman "La Sobrina":[8] buscadora en España de "donantes" y "receptores"[9]
- Marc Pérez: Empleado del HSBC en Suiza[10]
- Patxi Garmendia (amigo del Rey)[11]
- Indirectamente
- Arturo Fasana (contable suizo): En mayo de 2014 el juez Ismael Moreno rechazó imputarle[12]
- Jorge García Valcárcel: Portavoz de Gao Ping[13]
[editar] Imputados
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- Empresarios
- Antonio Banús Ferré: delito contra la hacienda pública y cooperación para el blanqueo de capitales[14]
- Wang Feng (esposo de Kai Xu)[15]
- Gao Ping: blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, contrabando, delitos contra la Hacienda Pública, coacciones, etc.[16]
- Enrique Ortega: delito contra la hacienda pública y cooperación para el blanqueo de capitales[17]
- Fernando "Gigi" Sarasola: blanqueo de capitales[18]
- Nacho Vidal: blanqueo de capitales y falsedad documental[19]
- Kai Xu (esposa de Wang Feng)[20]
- Yongping Wu Liu (alias "Miguel El Calvo")[21]
- Policías
- Miguel Ángel Gómez Gordo (jefe del Grupo V de la Brigada de Extranjería y Documentación): cohecho[22]
- Familiares del Rey
- María Margarita Borbón Dos Sicilias Lubomirska (prima lejana de Juan Carlos I[23]): delito contra la hacienda pública y cooperación para el blanqueo de capitales[24]
- María Inmaculada Borbón Dos Sicilias Lubomirska (prima lejana de Juan Carlos I[25]): delito contra la hacienda pública y cooperación para el blanqueo de capitales[26]
- María Ilia García de Sáez (prima lejana de Juan Carlos I[27]): delito contra la hacienda pública y cooperación para el blanqueo de capitales[28]
[editar] Detenidos
- José Borrás (concejal del PSOE en Fuenlabrada)[29]
- José Luis Cuervo Calvo (abogado)[30]
- Sergi Fernández (empleado de banca de Andorra)[31]
- Pilar García (funcionaria de la Subdelegación del Gobierno en Zamora)[32]
- María José Jordá González (hermana de Nacho Vidal)[33]
- Oriol Mestre Risse (empresario)
- Miguel Ángel Gómez Gordo, Inspector de Policía condecorado con distintivo rojo en 2011
[editar] Condenados
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[editar] Indultados
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[editar] Dimisiones
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- José Borrás, concejal de Fuenlabrada
[editar] Empresas
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Algunas empresas de la trama:
[editar] Instituciones
- Operación anticorrupción
En la operación anticorrupción han participado funcionarios de los siguientes cuerpos:[36]
- Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (UDYCO)[36]
- Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)[36]
- Agencia Tributaria[36]
- Audiencia Nacional: Juez Fernando Andreu[37]
[editar] Defensa
- Jaime Sanz de Bremond (abogado de Gao Ping)[38]
[editar] Véase también
[editar] Referencias
- ↑ El abogado detenido en 'Emperador' fue indultado en 2007 por Zapatero
- ↑ El Inspector de Policía detenido en la 'Operación Emperador' fue condecorado el año pasado
- ↑ http://cadenaser.com/ser/2012/12/04/espana/1354582237_850215.html
- ↑ http://politica.elpais.com/politica/2012/10/18/actualidad/1350590711_935588.html
- ↑ http://cadenaser.com/ser/2012/12/04/espana/1354582237_850215.html
- ↑ http://politica.elpais.com/politica/2012/12/22/actualidad/1356194869_721251.html
- ↑ http://politica.elpais.com/politica/2012/12/22/actualidad/1356194869_721251.html
- ↑ http://politica.elpais.com/politica/2012/12/07/actualidad/1354913681_420522.html
- ↑ http://politica.elpais.com/politica/2012/12/22/actualidad/1356194869_721251.html
- ↑ http://politica.elpais.com/politica/2012/12/22/actualidad/1356194869_721251.html
- ↑ http://politica.elpais.com/politica/2012/12/07/actualidad/1354913681_420522.html
- ↑ http://www.espiaenelcongreso.com/2014/06/24/prisas-para-aforar-juan-carlos-es-uno-de-los-32-espanoles-y-22-empresas-que-recurrio-al-contable-suizo-de-la-mafia-gurtel/
- ↑ http://www.elconfidencial.com/especiales/paraisos-fiscales/2013/05/14/prision-para-el-falso-estafador-etarra-portavoz-de-gao-ping-y-cliente-de-paraisos-fiscales-120873
- ↑ http://www.elconfidencial.com/espana/2013/06/10/andreu-imputa-a-doce-empresarios-y-tres-familiares-del-rey-por-blanquear-dinero-en-suiza-122734
- ↑ http://www.elconfidencial.com/espana/2013/05/13/dos-colaboradores-de-gao-ping-se-fugan-tras-dejarlos-en-libertad-el-juez-guevara--120806
- ↑ http://www.rtve.es/noticias/20130416/juez-envia-nuevo-prision-gao-ping-por-riesgo-fuga/641064.shtml
- ↑ http://www.elconfidencial.com/espana/2013/06/10/andreu-imputa-a-doce-empresarios-y-tres-familiares-del-rey-por-blanquear-dinero-en-suiza-122734
- ↑ http://www.elconfidencial.com/espana/2013-09-26/gigi-sarasola-imputado-por-blanqueo-en-el-caso-emperador_32664/
- ↑ http://www.periodistadigital.com/inmigrantes/negocios/2012/10/19/el-vinculo-entre-el-porno-nacho-vidal-y-el-chino-gao-ping-son-13-000-penes.shtml
- ↑ http://www.elconfidencial.com/espana/2013/05/13/dos-colaboradores-de-gao-ping-se-fugan-tras-dejarlos-en-libertad-el-juez-guevara--120806
- ↑ http://www.elconfidencial.com/espana/2014-04-23/guerra-sucia-entre-espias-y-policias-tras-denunciar-al-cni-un-socio-de-gao-ping_119539/
- ↑ http://www.libertaddigital.com/espana/2014-05-21/un-inspector-denuncia-favores-a-la-red-de-gao-ping-para-ir-contra-los-policias-1276519225/
- ↑ http://www.elconfidencial.com/espana/2013/06/10/andreu-imputa-a-doce-empresarios-y-tres-familiares-del-rey-por-blanquear-dinero-en-suiza-122734
- ↑ http://www.elconfidencial.com/espana/2013/06/10/andreu-imputa-a-doce-empresarios-y-tres-familiares-del-rey-por-blanquear-dinero-en-suiza-122734
- ↑ http://www.elconfidencial.com/espana/2013/06/10/andreu-imputa-a-doce-empresarios-y-tres-familiares-del-rey-por-blanquear-dinero-en-suiza-122734
- ↑ http://www.elconfidencial.com/espana/2013/06/10/andreu-imputa-a-doce-empresarios-y-tres-familiares-del-rey-por-blanquear-dinero-en-suiza-122734
- ↑ http://www.elconfidencial.com/espana/2013/06/10/andreu-imputa-a-doce-empresarios-y-tres-familiares-del-rey-por-blanquear-dinero-en-suiza-122734
- ↑ http://www.elconfidencial.com/espana/2013/06/10/andreu-imputa-a-doce-empresarios-y-tres-familiares-del-rey-por-blanquear-dinero-en-suiza-122734
- ↑ http://www.periodistadigital.com/inmigrantes/negocios/2012/10/16/macrooperacion-policial-contra-las-mafias-chinas-en-toda-espana.shtml
- ↑ http://www.elmundo.es/elmundo/2012/10/19/espana/1350667148.html
- ↑ http://www.antena3.com/noticias/sociedad/empresario-abogado-empleado-banca-nuevos-detenidos-operacion-emperador_2012101900219.html
- ↑ http://www.antena3.com/noticias/sociedad/juez-envia-hermana-nacho-vidal-prision_2012101800165.html
- ↑ http://www.antena3.com/noticias/sociedad/juez-envia-hermana-nacho-vidal-prision_2012101800165.html
- ↑ http://cadenaser.com/ser/2012/12/04/espana/1354582237_850215.html
- ↑ http://politica.elpais.com/politica/2012/12/17/actualidad/1355779356_580988.html
- ↑ a b c d http://www.rtve.es/noticias/20121016/policia-despliega-una-macrooperacion-contra-las-mafias-chinas-por-blanqueo-capitales/570471.shtml
- ↑ http://www.rtve.es/noticias/20130416/juez-envia-nuevo-prision-gao-ping-por-riesgo-fuga/641064.shtml
- ↑ http://www.rtve.es/noticias/20130416/juez-envia-nuevo-prision-gao-ping-por-riesgo-fuga/641064.shtml
- ↑ http://www.elconfidencial.com/espana/2014-04-18/torres-dulce-respalda-a-anticorrupcion-en-su-ofensiva-contra-la-policia-en-emperador_118153/
[editar] Noticias relacionadas
- Artículo principal: Lista de noticias
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- 2012
- 80 detenidos en una red china que blanqueba entre 200 y 300 millones de euros al año (
RTVE, 16 de octubre de 2012) 
- El porno Nacho Vidal y el concejal socialista Borrás detenidos en el 'palo' a la mafia china (Periodista Digital, 16 de octubre de 2012)
- La trama blanqueó entre 800 y 1.200 millones en cuatro años, según el fiscal (El País, 17 de octubre de 2012)
- Gao Ping se fotografió con el Rey y con Moratinos (Libertad Digital, 17 de octubre de 2012)
- El juez deja libres a Nacho Vidal y al concejal de Fuenlabrada (Antena 3, 18 de octubre de 2012)
- El juez envía a la hermana de Nacho Vidal a prisión (Antena 3, 18 de octubre de 2012)
- Gao Ping, un ejemplo a seguir para los empresarios chinos (Antena 3, 18 de octubre de 2012)
- El ‘emperador’ Gao controlaba decenas de empresas y sicarios para lavar dinero (El País, 19 de octubre de 2012)
- Prisión para 15 de los detenidos en la Operación Emperador (Antena 3, 19 de octubre de 2012)
- El juez del caso 'Emperador' impone prisión para otros 19 detenidos (
Cadena SER, 19 de octubre de 2012)
- Dimite el concejal de Fuenlabrada imputado en el 'caso Emperador' (
Público, 19 de octubre de 2012)
- El abogado detenido en 'Emperador' fue indultado en 2007 por Zapatero (El Mundo, 19 de octubre de 2012)
- Lo que une al porno Nacho Vidal con el chino Gao Ping son 13.000 'penes' (Periodista Digital, 19 de octubre de 2012)
- Prisión para el supuesto cabecilla de la trama china, Gao Ping (
20 minutos, 20 de octubre de 2012)
- 200 empresarios usaban la red de Gao para lavar dinero en paraísos fiscales (El País, 21 de octubre de 2012)
- La ciudad de Gao Ping (La Razón, 23 de octubre de 2012)
- La Audiencia Nacional pondrá en libertad a los principales detenidos de la mafia china (20 minutos, 22 de noviembre de 2012)
- El líder de la mafia china Gao Ping sale de la cárcel de Villena (
ABC, 30 de noviembre de 2012)
- El padre de Gao Ping supervisaba la llegada del dinero blanqueado a China (Cadena SER, 4 de diciembre de 2012)
- Los supuestos pagos de la mafia china (El País, 7 de diciembre de 2012)
- “La señora de Conde de Orgaz está contentísima con los billetes pequeños” (El País, 8 de diciembre de 2012)
- Los ‘emperadores’ del papel cuché (El País, 18 de diciembre de 2012)
- El ‘caso Emperador’ destapa una multinacional de la evasión fiscal (El País, 23 de diciembre de 2012)
- 2013
- El juez decreta prisión incondicional para el cabecilla del ‘caso Emperador’ Gao Ping (El País, 16 de abril de 2013)
- Torres-Dulce respalda a Anticorrupción en su ofensiva contra la Policía en ‘Emperador’ (El Confidencial, 18 de abril de 2014)
- Guerra sucia entre espías y policías tras denunciar al CNI un socio de Gao Ping (El Confidencial, 23 de abril de 2014)
- Dos colaboradores de Gao Ping se fugan tras dejarlos en libertad el juez Guevara (El Confidencial, 13 de mayo de 2013)
- Gao Ping está en una celda de aislamiento y come solo para que no extienda su red de contactos (20 minutos, 7 de junio de 2013)
- ‘Gigi’ Sarasola, imputado por blanqueo en el caso Emperador (El Confidencial, 26 de septiembre de 2013)
- Andreu imputa a doce empresarios y tres familiares del Rey por blanquear dinero en Suiza (El Confidencial, 10 de junio de 2013)
- El juez imputa a tres parientes del Rey en la red de blanqueo de Gao Ping (Libertad Digital, 10 de junio de 2013)
- Gao Ping seguirá en la cárcel porque "atemoriza" a los testigos de la trama china de blanqueo (RTVE, 12 de junio de 2013)
- 'Gigi' Sarasola niega haber usado a Gao Ping para 'lavar' dinero (Público, 27 de septiembre de 2013)
- 2014
- Andreu se aparta del caso Emperador por su amistad con un comisario implicado (El Confidencial, 31 de marzo de 2014)
- Anticorrupción investiga una supuesta trama policial unida a Gao Ping a espaldas del juez (El Confidencial, 17 de abril de 2014)
- El fiscal modificó el informe entregado al juez sobre la trama policial en ‘Emperador’ (El Confidencial, 19 de abril de 2014)
- Salamanca y otros ocho policías, imputados por cohecho en el caso Emperador (El Confidencial, 28 de abril de 2014)
- Dos de los policías acusados en el Caso Emperador niegan haber colaborado con la mafia china (Público, 6 de mayo de 2014)
- El abogado de Gao Ping acusa a Anticorrupción de "manipular e hinchar el globo artificialmente" (Europa Press, 6 de mayo de 2014)
- El juez rechaza imputar en el 'caso Emperador' al presunto contable de Gürtel en Suiza (20 minutos, 19 de mayo de 2014)
- Un inspector denuncia "favores" a la red de Gao Ping para ir contra los policías (Libertad Digital, 21 de mayo de 2014)
- La espía del caso Gao Ping: ¿Crees al fiscal tan gilipollas para montar esto sin pruebas? (El Confidencial, 2 de junio de 2014)
[editar] Enlaces externos
- Caso Emperador en Wikipedia (es) [DBpedia]
