HSBC

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HSBC Holdings plc, o más conocido de forma abreviada como HSBC es una de las mayores organizaciones de servicios bancarios y financieros del mundo (primer puesto en la lista Forbes de 2008). Tiene su sede central en Londres.

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Artículo principal: Lista Falciani
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  • HSBC ha sido acusado de blanquear dinero dinero procedente del narcotráfico en Sudamérica y fue multado por ello en 2013 con la cuantía récord de casi 1.500 millones de euros.[referencia requerida]
  • Desde 2009, el informático Hervé Falciani colabora activamente con la justicia de varios países aportando información de supuestas cuentas de más de 130 000 evasores fiscales que podrían tener dinero en bancos suizos. Esta información la sustrajo mientras trabajaba en la filial suiza del banco HSBC. Esta información se conoce como Lista Falciani.[1]

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