Lista Falciani
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- Véase también: Hervé Falciani
| “ | No tiene sentido hablar de una lista Falciani. Es como hablar del fuego sin entender el mecanismo para encender este fuego. Lo más importante es entenderlo. Se olvidan los mecanismos de los testaferros. Se olvida que lo fundamental es parar estos mecanismos. Si se corta una cabeza, habrá otra detrás. Si no se para el mecanismo se continuará así siempre. Se podrá gastar la poca energía que tenemos sin que se pare la corrupción al final. | ” |
| —Hervé Falciani, publicado en El Diario el 11 de junio de 2013[1] | ||
La lista Falciani contiene información sobre 3000 cuentas del banco HSBC suizo habiéndose identificado a 659 contribuyentes españoles (pero hay más), de los que todos son personas físicas menos dos que son jurídicas. La cantidad no declarada por todos ellos habría superado los 6.000 millones.[2] La lista fue recopilada por Hervé Daniel Marcel Falciani, un ex-informático del HSBC, y posteriormente facilitada por Francia a España.[3]
Contenido |
[editar] Miembros de la lista
[editar] Confirmados
Han trascendido pocos nombres, como el de Emilio Botín.[3] Ha habido varios intentos de que la lista se hiciese pública, pero sin éxito.
[editar] Posibles
Según una investigación de El País, estos son los nombres de españoles que podrían estar en la lista Falciani, al haber sido denunciados por cometer delito fiscal (cuando la cantidad defraudada supera los 120.000 euros) una vez conocida la lista[4]:
- Manuel Lao Hernández, presidente de la multinacional del juego Cirsa y de otras compañías
- Emilio Botín Sanz de Sautuola García Ríos, presidente del Banco Santander
- Ana Patricia, Francisco Javier, Carmen, Emilio, Paloma y Jaime Botín Sanz de Sautuola García Ríos, expresidente de Bankinter
- Lucrecia, Marcelino, Gonzalo, Marta y Alfonso Botín Sanz de Sautuola Naveda
- Sixto Delgado Coba, Madrid
- Miguel Fernández-Braso Fernández, galerista y editor, administrador de la sociedad Arjonilla (comercialización de obras de arte)
- Carlos Vicente Ortega Cedrón, directivo de la firma de moda Pepe Jeans
- Almudena Olazábal Araco, directiva de la firma de moda Pepe Jeans
- Abraham Benzaquen Belilty, aministrador y socio en varias inmobiliarias, promotoras y empresas de exportación e importación de electrónica
- Manuel González Torre
- Elena González Hochstein
- Jorge Gracia Barba, administrador de Canaryfender (servicios portuarios)
- José Antonio Conde Ximénez Embun, director general de la empresa de plásticos Covinil
- Noe Moreno Lopez-Ballinas, abogado administrador de diversas promotoras inmobiliarias, como Delite Global
- Paula Beatriz Coda Muradas, dedicado a la adquisición, suscripción y tenencia de acciones
- Guillermo Coda Castaño, dedicado a la adquisición, suscripción y tenencia de acciones
- Ana María Muradas Miñaur
- Francisco Javier Valle Sánchez
- Francisco Javier Agueda Martín, consultor en Tairona Consultores
- Pablo Moreno López-Ballinas, figura en varias empresas dedicadas a la compraventa y arrendamiento de fincas y promociones inmobiliarias
- Anne-Marie Abadie, dueña de la empresa de decoración y muebles Inmodecor Abadie
- Jacob Benzaquen Belilty, tiene cargos en ocho empresas dedicadas a la compraventa de inmuebles y la importación y exportación de relojería
- Edgardo Daniel Perelmuter, administrador de una inmobiliaria
- José María Ardura Alonso, consultor de empresas
- Manuela Gómez Pérez, consultora de empresas
- Mariano Olazábal Echencia, presidente de Dehesa Tacones, dedicada a la explotación de fincas rústicas. Acumula 26 cargos en varias empresas
- Margarita Reygadas Dahl, secretaria de Dehesa Tacones
- María Belén Pérez-Minayo Barroso, miembro del consejo de varias empresas de servicios financieros
- Joel David Alar, miembro del consejos de varias empresas de consultoría, fondos e inversión colectiva
- Jean Paul Bernard
- María Elena Feo Palacios
- Juan José Renedo Ruiz, Barcelona
- José Cabanes Planas, asesor de temas energéticos de empresas, Barcelona
- Tecla Tobina María de Lange Thiandens, asesora de temas energéticos de empresas, Barcelona
- Didac Fabregas i Guillén, propietario de la gestora de inmuebles Infiprox
- Francisco Castañer Soler, ingeniero, gerente Propietario de Auto Chartering
- Elisa Enseñat Benlliure, patrona y vocal de la Fundación Mariano Benlliure
- Josep Maria Bosch i Aymerich, empresario, arquitecto y fundador del Grupo Bosch Aymerich
- María Dolores Serra Quesada, administradora de Inmobiliaria Moragas
- Juan Arencibia Rodríguez, abogado en Las Palmas y exsocio de Ernst & Young
- Santiago Carlos Quevedo Valido, apoderado de Megastore Computer Canarias y representante social de la inmobiliaria California Beach y la alimenticia Batru
- Eufemiano Fuentes Rodríguez, médico de la Operación Puerto, Codes Holding Limited
- Cristina Pérez Diaz, esposa de Eufemiano Fuentes
- Rogelio Mestre Hernández, Málaga
- Ruchti Peter Niklaus, Málaga
- Antonio Rosero Herrero, empresario de Murcia (Grupo Rosegar)
- María Felisa Navarro Santos, Grupo Rosegar
- Antonio Solanas Montes, empresario de Zaragoza que en 1989 estuvo involucrado de un caso de evasión de divisas
- Antonia Blanch Nicolau, empresaria de Zaragoza
- Gustavo Dario Crnko, exjugador de fútbol, representante de futbolistas con licencia FIFA y director de Crnko Sports Services
- Herrmann Bradley Lawrence
- Jacobo Luis Tovar Espada Pérez, procurador
- Juan Lao Hernández, presidente y fundador del grupo de máquinas recreativas Conei
- Ramona Mulinari Florencia, esposa de Juan Lao y consejera en diversas empresas
- Gonzalo Rodríguez Castro García Ríos, asesor de empresas
- Elizabeth Eubank Bringhurts, asesora de empresas
- Bernardo Lafuente Ferriols, presidente de BMS
- María Ginesta Hervás, consejera de BMS
- Fernando María Masaveu Herrero (consejero de varias empresas)
- Irene Delia Rodríguez
[editar] Lista falsa
Por Internet circula una lista falsa, atribuida erróneamente a Vicenç Navarro, con apellidos que incluyen a algunos políticos españoles. Esta lista no ha sido confirmada por ninguna fuente.[5] El propio Vicenç Navarro denunció en su sitio web la falsedad de esta lista.[6]
[editar] Véase también
[editar] Referencias
- ↑ http://www.eldiario.es/economia/Falciani-cabeza-detras-origen-sistema_0_142086399.html
- ↑ Solo 1600 ciudadanos piden que los 659 españoles de la “Lista Falciani” no sigan siendo “Secreto de Estado”
- ↑ a b Falciani, que tiene la lista de evasores fiscales españoles, sale de prisión con ocho escoltas
- ↑ La primera ‘lista Falciani’
- ↑ Un artículo manipulado de Vicenç Navarro recorre internet
- ↑ Denunciando manipulaciones en la red
[editar] Noticias relacionadas
Hemeroteca:                 
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- La primera ‘lista Falciani’
- Hervé Falciani: “Estados Unidos me avisó: Ve a España, tu vida corre peligro”
- BOE.es - Buscar en todo el BOE: "Falciani"
- 2015
-
La lista Falciani ve la luz: las maniobr... (
El Diario, 9 de febrero de 2015)
- More Than 2,000 Spaniards on Falciani Ta... (
Prensa Latina, 9 de febrero de 2015)
- Así es la carta que Hacienda envió a los... (El Diario, 11 de febrero de 2015)
- Dos excargos de Hacienda, imputados por ... (
Diagonal, 13 de febrero de 2015)
- 2016
[editar] Enlaces externos
- Lista Lagarde en Wikipedia (es) [DBpedia]
